驰宏锌锗:2016年度非公开发行股票预案(修订稿)_股票频道

证券代码:600497 股权证券略语:驰宏锌锗

云南云南驰宏锌锗份有限公司

Yunnan 驰宏锌锗 Zinc&Germanium Co.,Ltd.

(对齐地址):曲靖经济技术开发区云南云南省

2016 年度非敞开的发行股权证券改编

(复习草案)

二 Ο 7月16日

驰宏锌锗 2016 年度非敞开的发行股权证券改编

发行人宣言

1、公司全使分开子和董事会都使获得真实。、精确、使完满,并识别不

虚伪记载的在、给错误的劝告性的正式的或主修科目漏掉。。

2、这次非敞开的发行完整的后,公司经纪和支出的找头,公司对此管理。;

因非敞开的发行股权证券而发生的花费风险,花费者对此管理。。

3、本改编是本公司股权证券董事会的宣言。,诸如此类相反的回响

明不育的表现。

4、花费者有诸如此类成绩,求教于你自己的股权证券经纪人、掮客、专业会计人员或

别的专业过问。

5、本改编所述条款不代表与该改编顾虑的成绩。

物质性判别、识别、审批或审定。在同样改编中,先生的非敞开的发行股权证券相干的消光

效和完整的保持获得顾虑审批机关的审批或审定。

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驰宏锌锗 2016 年度非敞开的发行股权证券改编

特殊激励

核心变电站描述方法的单词或缩写与单词相等的等于。

的意思。

1、公司特别感应届董事会姓次社交

联邦储备协商会议六届社交第九次社交停止了审察。。依照顾虑规定,云南云南依然必要这一成绩。

国资委照准适用于公司合伙大会,经柴纳证监会照准

履行。

2、同样成绩是还击考虑到目标的非敞开的成绩。,成绩是冶金术结派。、职员持股

股改编、苏庭宝、Guohua的在生活中得到享受、中兵花费Chihong的改编、金润中泽、郑积华、徐晓

雒、三峡三资产和三三峡工程金石头基金 10 名考虑到目标。

上述的不隐瞒的目标均以现钞题词这次非敞开的发行的O,冶金术结派是公司。

用桩支撑合伙,职员持股股改编的持有人组编公司使分开董事、监事和高管,苏婷宝持某个

有一家公司的存货超越了。 5%的首要合伙,乃,一号三方订阅本非敞开的发行股权证券结成

联市。本课题拟题词总结,题词总结的:

序号 订阅乐旨 题词等于(股权证券) 题词总结(一万元)

1 冶金术结派 165,680,473 140,

2 职员持股股改编 24,012,745 20,

3 苏庭宝 23,668,639 20,

4 Guohua的在生活中得到享受 17,751,479 15,

5 中兵花费Chihong的改编 118,343,195 100,

6 金润中泽 94,674,556 80,

7 郑积华 35,502,958 30,

8 徐晓雒 35,502,958 30,

9 三三峡之都 23,668,639 20,

10 金石头三峡三基金 17,751,479 15,

翻阅 556,557,121 470,

3、同样非敞开的成绩的等于不超越 556,557,121 股。假定公司是基面开价日期

对线在资产公积金转增库存、派发股权证券股息或派发现钞股息、除息。

总库存的变化和i价钱的修补,份的下限将基面t而交换。

后的总库存实质性的修补和修补。

3

驰宏锌锗 2016 年度非敞开的发行股权证券改编

4、同样非敞开的发行的价钱基面是公司。 2016 年 7 月 8 特别感应届社交

董事会姓次社交公报日期,即 2016 年 7 月 9 日。非敞开的发行股权证券的价钱

格不下面的这次非敞开的发行的开价前意 20 公司股权证券市所的平常的市日 90%,

就是说,同样非敞开的发行的成绩的价钱是人民币。 元/股。

假定上述的发行价钱下面的现期的一号天 20 公司股权证券市所的平常的市日

70%,同样成绩的价钱修补到发行期的一号天。 20 公司股权证券市所的平常的市日

70%。同时,发行目标本原始订阅总结。,重行订阅数。

在发行日期和发行日期暗中,假定公司资产公积金转增库存、派

派发股权证券股息或派发现钞股息等。、除息。项,这次发行的发行价钱亦将实质性的调

修补方案的一号使分开在同样P中不隐瞒的描述方法。 股权证券改编的非敞开的发行摘要。在开价根据

在拟日与股权证券发行日期暗中,假定柴纳证监会作出策略修补,同样成绩的价钱也

将作出实质性的的修补。。

5、为这种非欺骗份的工夫限度局限是它们的公共成绩

月,当时的依照柴纳证监会和上海证券市所的顾虑规定。

6、这次非敞开的发行募集资产发展成为(包含 470,

万元,扣除的量后筹集的资产净总值将被应用。:

序号 募集资产条款 募集资产应用(10000元) 条款总花费(10000元)

铅锌银矿深部资源继位

1 48,282.46 48,705.96

程条款

160kt/a 废铅酸蓄电池组的无害化分解

2 32,107.86 35,728.49

闭式回收条款

内蒙古自治区新巴尔虎右旗反省

3 20,340.46 20,340.46

做bulagen矿石勘查条款

4 还债堆投资条款 369,559.99 –

翻阅 470,

这次现实募集资产不克不及应验上述的条款花费必要的使分开将由公司自筹资产解

决。

非敞开的发行募集资产到位前,本公司将基面条款的现实机遇以堆

荣誉、自筹资产或别的自筹资产估量。上述的早期花费属于这次非敞开的容器。

当基金到位时,将募集基金以移动基金。。

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驰宏锌锗 2016 年度非敞开的发行股权证券改编

该基金用于还债堆投资条款的主件是C。,所涉

隶属公司均为本公司之隶属公司。,隶属公司的别的合伙没诸如此类机遇。

况。假定这种非敞开的发行的使分开用于还债堆投资或积分。

堆投资或公司及A公司有息约会的财务不得不,公司将使用自筹资产解决成绩。

脚使分开。

在上述的募集资产条款范围内,董事会可以依照事前目前的的方法目前的。

现实的总计等。,依照顾虑法律条例的顺序停止修补

不隐瞒的的花费条款、每个条款的前和不隐瞒的花费。

7、同样成绩完整的后,在发行股权证券前,新老合伙与本公司社会团体份。

润。

8、基面柴纳证券人的监督管理协商会议对毛皮的使充满

(证监发[2012]37 号)和《股票上市的公司接管演示第 3 股票上市的公司现钞股息

公报[ 2013 ] 43 号)的想要,董事会 2015 年 4 月 17 云南云南早已创办了这整天。

宏锌锗份有限公司下独一的三年(2015 年-2017 合伙补偿改编,齐头并进一步安康

使完美公司的收益分派策略。同样改编早已在特别感应节了。 公司收益分派策略及相干

公司收益分派策略、过来三年的现钞股息和生水垢、未分派收益的应用

商定随着《云南云南驰宏锌锗份有限公司下独一的三年(2015 年-2017 年合伙补偿定期地

机遇被解说了。,请花费者注重。

9、在首发和再融资,据柴纳证券接管协作、主修科目资产重组与变稀薄

顾虑事项的说话原则,该公司辨析了同样成绩的期其中的哪独一正弄细。,

顾虑全貌,请主教教区本改编的第七使分开。 非敞开的股权证券变稀薄的即时进项辨析。无论如何同样体系是

使坚固或稳固补偿率并不等于公司下独一的的收益。。花费者不应据此作出花费决策。

策,花费者作出实质性的的花费决策形成输掉。,公司不承当替某人付款责备。。画独一辽阔的花费

者注重。

10、这次非敞开的发行没导向的致公司控制权的变动。,没导向的

公司份的分派不有着必要的。。

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驰宏锌锗 2016 年度非敞开的发行股权证券改编

目 录

发行人宣言…………………………………………………………………………………………………….. 2

特殊激励………………………………………………………………………………………………………… 3

目 录………………………………………………………………………………………………………… 6

释 义……………………………………………………………………………………………………………. 8

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